В Союзе торговых предприятий РТ
17.08.2023
Продолжаем тему онлайн-продаж алкоголя с доставкой.12.04.2023
ВЫБРАТЬ ВЕРНЫЙ ПУТЬ19.12.2022
Наши поздравления!
В России
26.09.2026
ИИ снижает доверие покупателей к брендам26.09.2026
Силуанов назвал размер МРОТ на 2027 год
ЦБ призвал банки усилить контроль за источниками наличных у бизнеса
26.09.2026
Центральный Банк порекомендует банкам усилить контроль за происхождением наличных у бизнеса и граждан, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Шабля считает, что комплаенс нужно ужесточить в сегментах, где бизнес использует большой объем наличных для обхода контрольных процедур. Источниками наличности неустановленного происхождения, по его словам, зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники.
Регулятор будет призывать банки проверять источники происхождения денег не формально, а содержательно, чтобы не допускать легализации средств, полученных преступным путем. Для усиления контроля планируется внести изменения в 115‑ФЗ, который препятствует отмыванию денег.
По данным ЦБ, которые приводит РБК, с начала 2026 года объем наличных денег в обращении увеличился примерно на 2,5 трлн рублей.
Источник: https://secrets.tbank.ru/novosti/banki-usilyat-kontrol-za-nalichnymi-biznesa/?internal_source=copypaste
© Т-Бизнес секреты











